‘Ndrangheta, implicată într-o schemă de înșelătorii cu autoturisme scumpe. Ce mașină au confiscat polițiștii

Parchetul European a coordonat pe 20 octombrie 2021 o operațiune în care autoritățile de aplicare a legii au făcut percheziții, rețineri și au aplicat sechestre de peste 13 milioane de euro în Germania, Italia și Bulgaria.

Persoane reținute au constituit un grup infracțional organizat și au obținut rambursări ilegale de TVA. Suspecți, printre care 3 membri ai organizației criminale italiene ‘Ndrangheta, ar fi folosit o așa-numită schemă de fraudare a TVA de tip carusel prin revânzarea unor autoturisme de lux de mai multe ori în diferite țări ale UE, informează G4media.ro.

Prejudiciul se ridică la cel puțin 13 milioane EURO

Ei au pretins în mod fals că au încheiat tranzacții și au plătit impozite, apoi au solicitat restituirea TVA.

Nucleul activității infracționale a fost localizat în Eichstätt (Germania) și Milano (Italia). Un dealer auto din Italia a importat mașini de lux de la dealeri din Germania și a beneficiat de scutiri la plata TVA invocând regimul intracomunitar al TVA, potrivit EPPO.

Achiziția a fost făcută mai întâi între o firmă fantomă din Germania și o persoană fizică din Italia. Au simulat astfel o achiziție privată și au fost scutiți de plata TVA. Au reșușit astfel să ascundă atât cumpărătorul real, cât și vânzătorul real. Apoi, cumpărătorul privat din Italia a re-vândut în fals autoturismele către dealerul din Milano.

Schema frauduloasă a permis făptașilor să obțină profituri mai mari, modificând prețul de piață al autoturismelor și permițându-le să transfere sume mari în cash în străinătate prin transferuri individuale de peste 70.000 de euro fiecare. În urma perchezițiilor, au fost confiscate în Germania 13 autoturisme de lux.

Lamborghini Urus, printre mașinile confiscate

Lamborghini Urus este o mașină cu preț de pornire de peste 200.000 de euro. Modelul are motor V8 biturbo de 4.0 litri, care dezvoltă 650 de cai putere și un cuplu de 850 Nm. Super SUV-ul să ajungă de la 0 la 100 km/h în 3,6 secunde și să atingă o viteză maximă de 305 km/h.

Sursă: EPPO via G4media.ro